Persona políticamente expuesta
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Persona políticamente expuesta

Una “persona políticamente expuesta” significa una persona natural que es o ha sido encargada de una función pública prominente e incluye a los miembros inmediatos de la familia de tal individuo o tales personas conocidas, que están cercanos o asociados a tales personas. Esto no incluye a personas de rango medio o más funcionarios menores, así como las personas que han dejado de ser encargados de una función pública prominente durante un período de al menos doce meses.

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